★ El registro VIP · el registro que no existe
Lo que la justicia y los reguladores ya resolvieron.
La mayoría son sanciones administrativas (no condenas penales); 2 casos están en proceso, bajo presunción de inocencia; 1 fue validado por la justicia (sin sanción). Cada fila con su fuente oficial citada.
El Registro Nacional de Vándalos que propuso el gobierno ficha rayados y daños al espacio público, pero excluye la colusión y los casos económicos. Acá hacemos la ecuación inversa — pero con un foco: las empresas, grupos y servicios que tocan tu vida cotidiana, cada caso con una marca, una tienda o un servicio que lo hace reconocible. Ordena por cualquier columna, filtra por tipo o busca una empresa, grupo o producto; “verificar” lleva a la fuente del fallo. Los casos sin presencia de consumo (fraudes al fisco, financieros) viven en Grandes casos económicos. Esto es una foto a la fecha —una nota periodística que compone el panorama con resoluciones de acceso público, con la fuente oficial citada en cada fila—, no un registro de antecedentes que mantengamos vivo: priorizamos casos de interés público vigente y corregimos cuando un caso se mueve.
33
casos en el registro · y creciendo (mayoría § administrativa)
22
§ administrativa firme (libre competencia · ambiental · sectorial)
8
⚖ penal (condena firme de la justicia ordinaria)
2
◷ en proceso · sin condena (presunción de inocencia)
33 casos
Responsabilidad
¿A quién llega?
| Caso | Implicados | Sanción ▼ | Dónde lo ves | Acción / mercado | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Cartel de los pollos § AdministrativaColusión TDLC 2014 · Corte Suprema 2015 | Agrosuper · Ariztía · Agrícola Don Pollo (coordinados por la APA, disuelta por orden judicial) Agrosuper = grupo Vial · Ariztía = familia Ariztía | Corte Suprema 2015: 74.000 UTA en total (~US$55M) La FNE estimó el daño a los consumidores en ~US$1.379M. Compensación ~US$29M vía beneficencia (no a las víctimas directas); sin cárcel. | Producto de consumo Super Pollo, Sopraval (Agrosuper) · Ariztía — en el super ↳ Mismo grupo (Agrosuper): Super Cerdo, Super Salmón, La Crianza, King Supermercados de todo Chile | ||
| Colusión de farmacias § AdministrativaColusión FASA conciliación 2009 · Cruz Verde y Salcobrand: Corte Suprema 2012 | Farmacias Ahumada (FASA) · Cruz Verde · Salcobrand Las tres grandes cadenas que controlan el mercado farmacéutico | Cruz Verde y Salcobrand: ~US$19M cada una (20.000 UTA) Acordaron alzar el precio de al menos 206 medicamentos, muchos de ellos para enfermedades crónicas. | Producto de consumo Cruz Verde · Salcobrand · Farmacias Ahumada — las cadenas mismas ↳ Del grupo SB (Salcobrand): también Preunic y Maicao · Cruz Verde es de FEMSA (OXXO) Farmacias de todo Chile | ||
| Cartel del confort (papel tissue) § AdministrativaColusión TDLC 2017 · Corte Suprema 2020 | CMPC Tissue · SCA Chile (ex PISA, hoy Essity) CMPC = grupo Matte (familia Matte) · SCA/Essity = capital sueco | 20.000 UTA cada una (~US$18M c/u) CMPC compensó $97.647 millones (~US$150M) a ~12 millones de personas ("7 lucas del confort"); SCA no compensó. | Producto de consumo Confort · Elite · Nova · Higienol (CMPC) — en la góndola del super ↳ Mismo grupo (CMPC Softys): Noble, Orquídea, Babysec (pañales), Ladysoft · SCA/Essity: Favorita Supermercados de todo Chile | ||
| Colusión de supermercados § AdministrativaColusión TDLC 2019 · Corte Suprema 2020 | Cencosud (Jumbo, Santa Isabel) · SMU (Unimarc) · Walmart (Líder) Las tres grandes cadenas del retail · ~90% del mercado | Colusión confirmada por la Corte Suprema · multas a las tres cadenas Acordaron una "regla de precio mínimo" del pollo fresco: no venderlo bajo el precio mayorista. Conecta con el cartel de los pollos. | Producto de consumo Líder · Jumbo · Santa Isabel · Unimarc · acuenta · Mayorista 10 · Alvi ↳ Mismos grupos: Walmart (Central Mayorista), Cencosud (Easy, Paris), SMU (OK Market) Líder, Jumbo, Santa Isabel, Unimarc — los supermercados donde compra todo Chile | ||
| Aviones cisterna · combate de incendios § AdministrativaColusión TDLC · Corte Suprema (confirmó) | Faasa Chile · Martínez Ridao Las dos grandes del avión cisterna en Chile | 1.900 UTA a cada una (~US$3M c/u) · "la más grave violación" a la libre competencia Se repartieron las licitaciones del combate aéreo de incendios. El dañado es el Estado (fondos públicos), no góndola. | Solo al Estado Faasa · Martínez Ridao — servicio al Estado, no de consumo ↳ Dañado: el fisco (Conaf/municipios) · todos vía impuestos Servicio contratado por el Estado · pagado con impuestos | ◷ licitación pública Se asigna por licitación pública (Conaf); no cotiza en bolsa ni se vende al consumidor. | |
| El agua · monopolio sanitario § AdministrativaAbuso dominante SISS · avenimiento SERNAC/Conadecus 2017 | Aguas Andinas · Esval · Essbio Monopolios sanitarios regulados por zona · mayoría capital extranjero | SISS >$450M (un corte) · avenimiento ~$10.000M (~US$14M) por los cortes Cortes masivos (+1,1M clientes) sancionados. El "sobrecobro" individual NO se probó: la CS rechazó la demanda contra Esval (2025). | Servicio de consumo Aguas Andinas · Esval · Essbio — el agua de tu casa ↳ Mayoría de capital extranjero · sin alternativa por zona Tu cuenta del agua · monopolio sin alternativa | ||
| La cuenta de la luz · cobros ajenos § AdministrativaCobro ilegal SEC · mayo 2024 (sanción administrativa) | Enel Distribución · CGE Enel = transnacional italiana · CGE = State Grid (estatal china, 97,1%) | ~$6.500M (ítems ajenos) + ~$2.355M (CNR) · orden de devolver Cobraban seguros, asistencias y aportes a fundaciones en la boleta (giro exclusivo), más "consumos no registrados" sin justificar. | Servicio de consumo Enel · CGE — la cuenta de la luz de tu casa ↳ CGE: filial de State Grid (China) · Enel: 33 comunas del Gran Santiago Tu boleta de la luz · 147 mil+ clientes con cobros ajenos | ||
| Tarjetas de retail · alza unilateral § AdministrativaCobro ilegal SERNAC con Cencosud · Corte Suprema 24-abr-2013 | Cencosud (tarjeta Jumbo Más) · CMR Falabella (desistió) Cencosud (Jumbo, Santa Isabel, Easy, Paris) | Devolución ~$26.000M (~US$52M) + intereses · 1ª condena colectiva de consumo Subió la comisión de mantención de $460 a $990 sin consentimiento; cláusulas declaradas abusivas y nulas. | Servicio de consumo Tarjeta Jumbo Más (Cencosud) · CMR (Falabella) · Tarjeta Ripley ↳ Cencosud: Jumbo, Santa Isabel, Easy, Paris Tarjetas de las grandes tiendas · ~700 mil clientes | ||
| Transbank · comisiones de tarjetas § AdministrativaAbuso dominante TDLC · Corte Suprema 8-ago-2022 | Transbank · y sus ~10 bancos dueños Santander · Banco de Chile · BCI · BancoEstado · Scotiabank · Itaú · Security · BICE | Sin multa en dinero · sanción regulatoria: modelo declarado anticompetitivo, abierto a competencia Monopolio de adquirencia de los bancos ("3 partes"); comisiones más altas que afuera, con directores en común entre los bancos. La CS lo abrió al modelo de "4 partes". | Servicio de consumo Transbank · tu banco emisor (Santander, BCI, Chile, Estado…) ↳ Nuevos adquirentes que entraron: Getnet, Mercado Pago, Multicaja, SumUp Cada compra con tarjeta · todo el comercio | ||
| Telecom · barreras a los OMV § AdministrativaAbuso dominante FNE · Corte Suprema 23-dic-2011 | Movistar · Entel · Claro Los tres grandes operadores de telefonía móvil | 3.000 UTA cada una (~US$2,7M) · total ~US$8M Barreras artificiales para impedir el ingreso de operadores virtuales (OMV) que querían competir con planes más baratos. | Servicio de consumo Movistar · Entel · Claro — tu compañía de celular ↳ Los OMV bloqueados: Netline, Virgin, WOM, Telestar (hoy ~2%) Tu plan de celular · millones de usuarios | ||
| Isapres · tabla de factores § AdministrativaCobro ilegal TC 2010 · Corte Suprema Rol 16.630-2022 | Banmédica · Colmena · Cruz Blanca · Consalud · Vida Tres · Nueva Masvida Aseguradoras privadas de salud (sistema isapre) | Orden de restituir lo cobrado en exceso · deuda estimada >US$1.400M (~$1,3 billones CLP) Mantuvieron una tabla de factores ya inconstitucional (2010) por 12 años. NO es colusión (esa se rechazó). | Servicio de consumo Banmédica · Colmena · Cruz Blanca · Consalud · Vida Tres ↳ Grupos relacionados: Banmédica (clínicas), Cruz Blanca (Bupa) Planes de salud · ~3M de afiliados | ||
| Chiletabacos § AdministrativaAbuso dominante TDLC 2005 · Corte Suprema 2006, 2012, 2013 | Compañía Chilena de Tabacos (Chiletabacos) Filial de British American Tobacco (BAT) | CS 2012: 20.000 UTM (~US$1,7M) + indemnización ~US$2,2M a Philip Morris (2013) Abuso de posición dominante: contratos de exclusividad, negativa de venta y de crédito para bloquear al competidor. | Producto de consumo Belmont · Pall Mall · Lucky Strike · Kent · Derby (BAT) ↳ Único competidor relegado: Philip Morris (Marlboro) Kioscos, almacenes y botillerías de todo Chile | ||
| Buses interurbanos · pasaje coludido § AdministrativaColusión TDLC · Corte Suprema (2015, 2020 y otros) | Pullman Bus · Bahía Azul · Tur Bus · Cometa · 11 empresas (Temuco) Operadores de transporte de pasajeros · Pullman Bus reincidente (3 fallos) | ~$2.700M sumando los principales fallos · transporte = servicio esencial (mayor reproche) Cuatro carteles: alza de pasajes (Cartagena, Curacaví), bloqueo de terminales del norte y límite de flota en Temuco. | Servicio de consumo Pullman Bus · Bahía Azul · Tur Bus · Cometa · líneas urbanas de Temuco ↳ Pullman reincidente: Cartagena, Curacaví y bloqueo de terminales Pullman, Bahía Azul, Tur Bus, Cometa — el pasaje del bus | ||
| Eurolatina · usura hipotecaria ⚖ PenalDelito económico Corte Suprema 30-abr-2013 | Financiera Eurolatina (y Los Queñes-Hippocapital) Los dos hermanos controladores + un ejecutivo (condenados) | 5 años y 1 día de cárcel efectiva (usura + estafa) · devolución de inmuebles e indemnización Crédito-trampa: hipotecaban la casa de gente pobre y con "reprogramaciones" usureras triplicaban la deuda para ejecutar la vivienda. 188 querellantes; 168 casas devueltas en la arista II. | Servicio de consumo Eurolatina · Los Queñes-Hippocapital — crédito "sin requisitos" ↳ Alerta: financieras que prestan con hipoteca de la vivienda Financieras informales de crédito rápido "sin requisitos" | ○ s/d Financiera informal de crédito; no cotizaba en bolsa. Sus dueños fueron a la cárcel. | |
| Caso La Polar ⚖ PenalDelito económico Condena penal · justicia ordinaria | Empresas La Polar S.A. Ejecutivos condenados penalmente (incl. el ex presidente de la empresa) | Penas de cárcel por entregar información falsa al mercado (Ley de Valores) Repactó de forma unilateral las deudas de cerca de un millón de clientes, ocultando la morosidad real a la bolsa. | Producto y servicio Tiendas La Polar (ropa, hogar y crédito) ↳ Opera además su propia tarjeta de crédito Tiendas La Polar | ||
| Caso Penta ⚖ PenalDelito económico Condena por delitos tributarios · 2018 | Grupo Penta Los dos controladores del grupo, condenados | Penas condenatorias por delitos tributarios (el caso de las "clases de ética") Uso de boletas y facturas falsas para rebajar impuestos y financiar irregularmente la política. | Servicio de consumo Seguros y financieras del grupo Penta — sin tienda de barrio ↳ Marcas del grupo: Penta Vida, Penta Security Servicios financieros | ||
| Caso Cascadas / SQM § AdministrativaManipulación de valores SVS 2014 · Corte Suprema 2020 | SQM · sociedades cascada (Norte Grande, Oro Blanco, Pampa Calichera) El controlador del grupo + ejecutivos sancionados | SVS 1.700.000 UF (~US$62M) → rebajada por la CS −95% a 75.000 UF (~US$3M) Esquema de vender acciones baratas a relacionadas y recomprarlas caras; ganancia ~US$128M, pérdida a las AFP ~US$31–44M. | Producto y servicio Fertilizantes SQM: Ultrasol, Qrop, Speedfol (nutrición vegetal) ↳ Y vía tu AFP: el fondo de pensiones tenía acciones de las sociedades cascada Fertilizantes en el agro chileno · y vía tu AFP (tenía acciones de las cascadas) | ||
| Caso Corpesca ⚖ PenalDelito económico 3er Tribunal Oral en lo Penal · 2020–2021 | Corpesca S.A. (pesquera del Grupo Angelini) Condenados: Corpesca S.A. (persona jurídica, Ley 20.393) + un ex senador y una ex diputada. Controlador: grupo Angelini (NO condenado ni imputado). | Corpesca 10.000 UTM (~$516M) · el ex senador 5 años de cárcel efectiva · la ex diputada 50 días Cohecho: Corpesca pagó ~$233M a parlamentarios vía boletas falsas para favorecer la Ley de Pesca. Primer parlamentario preso por corrupción. La condena penal recayó sobre Corpesca S.A. y sobre los dos parlamentarios condenados; el grupo Angelini, Empresas Copec y AntarChile no fueron imputados ni condenados en este caso. | Producto de consumo Corpesca: harina y aceite de pescado (insumo industrial, no de góndola) ↳ Copec, Abastible, Terpel y Arauco son del mismo grupo (Angelini), pero ajenas a este caso y sin responsabilidad en él. Insumo industrial (harina y aceite de pescado) · no es producto de góndola | ||
| Cartel de las navieras § AdministrativaColusión TDLC 2019 · Corte Suprema 2020 | CSAV · NYK · Eukor · CMC · K-Line · MOL Navieras de Chile, Japón y Corea (transporte marítimo de autos) | Corte Suprema: 40.116 UTA (~US$30,5M) · CSAV exenta por delación Cartel de "respeto de cuentas": se repartían los contratos de transporte; el sobrecosto iba al precio final del auto. | Solo a empresas (B2B) Afecta a todas las marcas de autos importados ↳ El flete coludido encarecía el vehículo en el concesionario Casi todos los autos nuevos vendidos en Chile | ||
| Cartel del asfalto § AdministrativaColusión TDLC 2015 · Corte Suprema 2016 | Enex · Química Latinoamericana · Asfaltos Chilenos · Dynal Enex (Grupo Luksic) + tres proveedoras de asfalto | 4.138 UTA en total (~US$3M) · Enex exenta por delación Se repartieron las obras viales; el sobreprecio encareció carreteras pagadas con plata pública. Se coordinaban en hoteles y una pastelería. | Solo al Estado No es producto de góndola · insumo de obras públicas ↳ Enex (Luksic) también opera las bencineras Shell en Chile Caminos y carreteras del país · obra pública | ◷ licitación pública Insumo de obras viales licitadas por el Estado (MOP); no es producto de góndola ni acción que cotice. | |
| Caso Inverlink ⚖ PenalDelito económico Corte Suprema 2010–2015 | Holding Inverlink · corredora de bolsa El controlador del holding + cómplices en CORFO y el Banco Central (condenados) | Penas en libertad (541, 800 días y 4 años para los tres condenados) · indemnización $26.462M Infiltró CORFO y el Banco Central; robó ~$85.000M (~US$105M) y casi gatilla una corrida financiera. | Solo al Estado No es producto de góndola · daño al fisco y al sistema ↳ Tenía AFP Magíster, Isapre Vida Plena, Clínica Las Lilas Sistema financiero · CORFO (fisco) | ○ s/d El holding Inverlink se desintegró tras el fraude (2003); no cotizaba en bolsa abierta. | |
| Caso Caval ⚖ PenalDelito económico Tribunal Oral Rancagua 2018 | Exportadora y de Gestión Caval Ltda. Los dos socios de la sociedad, condenados por delito tributario | Los dos socios: 541 días con pena remitida + multas ($23M y $60M) Crédito de $6.500M (US$10M) del Banco de Chile, posterior a una reunión con su vicepresidente; compra de terrenos en Machalí con plusvalía por cambio de uso de suelo. La condena firme fue solo por facturas falsas (delito tributario); el tráfico de influencias NO se acreditó y ni el Banco de Chile ni su vicepresidente fueron imputados. | Solo al Estado No es producto de góndola · caso de influencia política ↳ Negocio de terrenos en Machalí (O’Higgins) No es producto de góndola · daño a la confianza pública | ○ s/d Caval era una sociedad de responsabilidad limitada (no transaba en bolsa); fue disuelta. | |
| Caso MOP-Gate ⚖ PenalDelito económico Corte Suprema 2016 (ministra Chevesich) | Ministerio de Obras Públicas · consultora GATE Un ex ministro del MOP + ejecutivos de la consultora · 13 condenados | Penas remitidas/vigiladas + inhabilitación perpetua · multa $799M · 0 cárcel efectiva Sobresueldos a ~129 funcionarios financiados abultando consultorías y armando una "caja paralela". Fraude al fisco ~$1.253M. Detonó la regulación de sueldos públicos. | Solo al Estado No es producto de góndola · corrupción en obras públicas ↳ El caso que originó el Sistema de Alta Dirección Pública No es producto de góndola · daño al fisco (todos) | ○ s/d Fraude al fisco vía consultoras y caja paralela; no hay empresa que cotice ni producto de consumo. | |
| Pacogate · Milicogate ⚖ PenalDelito económico Condenas firmes en las aristas con juicio abreviado (incl. Milicogate) · arista principal: veredicto abr-2026, sentencia definitiva feb-2027 (pendiente) | Carabineros de Chile Uniformados y civiles con condena penal firme en las aristas ya falladas (juicios abreviados) | Fraude al fisco ~$28.000M (~US$37M) · condenas firmes y devoluciones en las aristas abreviadas; arista principal pendiente de sentencia (feb-2027) Desvío sistemático de fondos públicos de Carabineros vía facturas y rendiciones falsas. El mayor fraude fiscal de una institución del Estado. | Solo al Estado No es producto de góndola · institución del Estado ↳ Detonó reformas de control financiero en las policías No es producto de góndola · daño al fisco (todos) | ○ s/d Fraude a fondos públicos de Carabineros; no hay empresa que cotice ni producto de consumo. | |
Pascua Lama · Barrick § AdministrativaDaño ambiental SMA 2013 · Corte Suprema 14-jul-2022 (Rol 127.275-2020) | Compañía Minera Nevada SpA (filial de Barrick Gold) Barrick Gold (Canadá) · megaproyecto minero en la frontera Chile-Argentina | Clausura total y definitiva + 12.360 UTA (~$6.973M, ~US$9M) · sanción ambiental máxima La SMA detectó 33 cargos por incumplimientos en el manejo de aguas y glaciares; la sanción máxima (clausura + multa) fue confirmada por la Corte Suprema. | Solo al Estado No es producto de góndola · megaproyecto minero ↳ Barrick opera además Zaldívar (con Antofagasta Minerals) y Norte Abierto Valle del Huasco (Atacama) · glaciares y agua de comunidades | ○ s/d Sanción ambiental firme de la SMA (clausura + multa), confirmada por la Corte Suprema; el proyecto quedó paralizado. | |
CELCO Valdivia · río Cruces § AdministrativaDaño ambiental SMA 2016 · Corte Suprema 28-dic-2022 | Celulosa Arauco y Constitución S.A. (CELCO / Arauco) Arauco = grupo Angelini (Empresas Copec) | 5.360 UTA (~$3.200M) firme tras reclasificación · pagó ~$4.000M La planta de celulosa descargó sus residuos (licor verde) al santuario del río Cruces; multa firme tras reclasificar el cargo. Distinto del desastre de los cisnes (2004). | Solo al Estado No es producto de góndola · insumo industrial ↳ Grupo Angelini: bencineras Copec, Abastible, Corpesca (mismo grupo) Río Cruces (Valdivia) · santuario de la naturaleza | ○ s/d Multa ambiental firme de la SMA (Corte Suprema 2022); la demanda civil de daño ambiental del CDE es un proceso aparte. | |
Minera Candelaria · agua de Copiapó § AdministrativaDaño ambiental SMA · Corte Suprema 23-jun-2022 | Compañía Contractual Minera Candelaria (Lundin Mining) Lundin Mining (Canadá) | 4.176 UTA (~$2.918M, ~US$3,5M), sin rebaja · firme Sancionada por extracción no autorizada de agua subterránea en la cuenca del río Copiapó, una de las más estresadas del país. | Solo al Estado No es producto de góndola · minería de cobre ↳ Lundin opera además Caserones (cobre) Cuenca del río Copiapó (Atacama) · agua subterránea | ○ s/d Multa ambiental firme de la SMA confirmada por la Corte Suprema; sin rebaja. | |
Pampa Camarones · daño arqueológico § AdministrativaDaño patrimonial SMA · Corte Suprema 2-mar-2017 | Minera Pampa Camarones S.A. Minera de cobre · región de Arica y Parinacota | 3.575,9 UTA (~$1.989M, ~US$2,7M) · original 4.313,3 UTA · firme Daño irreparable a un sitio arqueológico (Salamanqueja) durante las faenas; la multa fue confirmada por la Corte Suprema. | Solo al Estado No es producto de góndola · minería de cobre ↳ La acción de daño ambiental del CDE (reparación) es un proceso aparte Arica y Parinacota · sitio arqueológico Salamanqueja | ○ s/d Multa ambiental firme de la SMA por daño arqueológico irreparable, confirmada por la Corte Suprema. | |
Aguas Andinas · contratos sin licitación § AdministrativaFalta de información SISS · Corte Suprema 19-ago-2021 | Aguas Andinas S.A. Sanitaria del Gran Santiago · mayoría de capital extranjero | 830 UTA (~$520M, ~US$650 mil), sin rebaja · firme Sancionada por la SISS por no informar contratos celebrados sin licitación con empresas relacionadas; multa confirmada por la Corte Suprema. | Servicio de consumo Aguas Andinas — el agua de tu casa (Gran Santiago) ↳ Aparece también en el registro VIP por los cortes masivos de 2017 (caso agua) Tu cuenta del agua · Gran Santiago | ○ s/d Multa firme de la SISS confirmada por la Corte Suprema; distinta del avenimiento por los cortes de 2017. | |
Enel · cortes por nevazón 2017 § AdministrativaCortes de suministro SEC · Corte Suprema 30-jul-2019 (Rol 7.290-2019) | Enel Distribución Chile S.A. Enel = transnacional italiana | 70.000 UTM (~$3.432M, ~US$4,5M), sin rebaja · firme Sancionada por la SEC por los cortes prolongados tras la nevazón de julio 2017 en Santiago; multa firme. NO confundir con la multa por los cortes de agosto 2024 (no firme). | Servicio de consumo Enel — la cuenta de la luz de tu casa ↳ Aparece también en el registro VIP por los cobros ajenos en la boleta (caso luz) Tu boleta de la luz · Gran Santiago | ○ s/d Multa firme de la SEC por los cortes de la nevazón 2017; la multa por los cortes de agosto 2024 (~$18.880M) NO está firme. |
▌ Bajo la lupa · sin sanción firme3 casos · fuera del registro de lo ya resuelto
No son condenas ni sanciones firmes. Van aparte: casos ◷ en proceso (investigación o formalización sin condena — rige la presunción de inocencia, Art. 4 del Código Procesal Penal) o ◇ sin sanción (la justicia resolvió a favor de la empresa). Se incluyen por interés público, rotulados con su estado real — no como responsabilidad determinada.
| Caso | Implicados | Sanción ▼ | Dónde lo ves | Acción / mercado | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| El gas bajo la lupa ◷ En procesoBajo la lupa Estudio FNE 2021 · sin condena | Gasco · Abastible · Lipigas Gasco · Abastible · Lipigas — las tres distribuidoras que concentran el mercado del GLP | Sin sanción · FNE detectó "alto riesgo de coordinación" y recomendó separar la distribución NO hay colusión probada. Demanda de Conadecus en el TDLC/Corte Suprema; las empresas lo niegan. | Producto de consumo Gasco · Abastible · Lipigas — el balón de tu casa ↳ El gas natural por red es otro mercado (Metrogas es de Naturgy/CGE, no de estas tres). En todo Chile · ~7M de familias | ||
| Caso Cuprum–Argentum ◇ Sin sanciónValidado por la justicia Contraloría 2016 · fallo validó la fusión 2023 | AFP Cuprum · AFP Argentum (Principal Financial Group) Principal Financial Group (EE.UU.) | Sin condena: la justicia validó la fusión (2023); la Contraloría la objetó (2016) Creó una AFP espejo (Argentum) para fusionarla con Cuprum y activar el "goodwill": ~US$130M menos en impuestos al fisco. Único caso del registro sin condena. | Servicio de consumo AFP Cuprum — donde quizás tienes (o tuviste) tu fondo de pensión ↳ Principal también tuvo presencia en seguros y fondos mutuos Tu AFP: Cuprum administra fondos de pensiones de miles de afiliados | ||
| Caso Factop / Audios ◷ En procesoEn proceso Formalización ene-2025 · sin condena (en curso) | Factop (factoring) · corredora STF Imputados según la Fiscalía, sin condena (presunción de inocencia, Art. 4 CPP) | Sin condena: caso en proceso · 20 imputados · presunción de inocencia Según la Fiscalía, se habrían factorizado facturas falsas en Factop para obtener financiamiento ilícito; imputa lavado, estafa y delitos tributarios que los acusados niegan y aún no tienen condena firme. Destapado por audios filtrados (2023). | Solo a empresas (B2B) No es producto de góndola · mercado financiero ↳ La investigación de la Fiscalía también alcanzó a otros actores del mercado financiero y a reguladores (SII/CMF). No es producto de góndola · mercado financiero | ○ s/d Factoring privado quebrado; caso en proceso. No cotiza ni vende al consumidor. |
⚖ Penal / § Administrativa = la naturaleza de la responsabilidad. ⚖ Penal = condena penal firme (justicia ordinaria o Ley 20.393). § Administrativa = sanción firme de libre competencia (TDLC/FNE) o de un regulador sectorial (SEC, SISS, SMA, SVS, SERNAC) — no es una condena penal. ◷ En proceso = caso en investigación o formalización, sin condena (presunción de inocencia); ◇ Sin sanción = la justicia resolvió a favor de la empresa. Estos dos últimos van en la sección aparte “Bajo la lupa”, fuera del registro de lo ya resuelto. Sanción = lo que impuso la justicia o el regulador. Dónde lo ves = marcas y tiendas para reconocerlo en el día a día. Acción / mercado = valor bursátil o tamaño estimado, con el tramo resaltado en morado (trayectorias marcadas ia · ilustrativas). Los casos con el círculo verde ◉ tienen artículo en Cifra. El icono de Fuente lleva al fallo o resolución oficial. Clic en los encabezados para ordenar · filtra o busca.
▎ Cómo se obtuvieron los datos
Cada fila proviene de resoluciones firmes y públicas: fallos del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) y de la Corte Suprema, sentencias penales, y resoluciones sancionatorias firmes de los reguladores (FNE, SEC, SISS, SMA, SVS/CMF, SERNAC). Cada fila marca su naturaleza —⚖ penal (condena de un tribunal) o § administrativa (sanción de libre competencia o sectorial, que no es condena penal)— para no confundirlas. Las multas, empresas, grupos y productos son datos textuales de esas resoluciones. Los pocos casos sin sentencia firme van rotulados ◷ en proceso (presunción de inocencia) o ◇ sin sanción cuando la justicia resolvió a favor de la empresa, y se muestran en una sección aparte (“Bajo la lupa”), fuera del registro de lo ya resuelto; las trayectorias de mercado marcadas ia son estimaciones ilustrativas, no cifras del fallo.
▎ ¿Se puede publicar esto? El fundamento legal
Sí. Reunir y publicar información de sentencias ya dictadas se apoya en:
- Art. 8 de la Constitución — los actos y resoluciones de los órganos del Estado son públicos; las sentencias judiciales lo son.
- Art. 19 N°12 + Ley 19.733 (Ley de Prensa) — libertad de informar y de opinión, sin censura previa.
- Ley 20.285 (Transparencia) — acceso a la información pública, incluidas resoluciones y sentencias.
- Ley 19.628 / Ley 21.719 — el tratamiento de datos de fuentes de acceso público y de hechos manifiestamente públicos, con fin de interés público y periodístico.
⌖ Nuestro estándar (y una salvedad honesta): esto no es asesoría legal. La frontera más fina está en nombrar a personas naturales: la nueva Ley 21.719 (vigente desde dic-2026) refuerza la protección de datos personales. Por eso nos ceñimos a un estándar conservador: (1) casos con responsabilidad firme, y los pocos en proceso rotulados ◷ en proceso (presunción de inocencia, Art. 4 del Código Procesal Penal); (2) fuente citada y verificable en cada fila; (3) foco en empresas y hechos probados, y personas solo cuando hay condena pública y relevancia de interés público; (4) sin datos sensibles ni juicios inferidos; (5) las marcas y empresas se nombran a título identificatorio —para reconocer el caso en el día a día—, no como un llamado a no comprar, y el reconocimiento aplica solo a la entidad sancionada, no a su grupo controlador ni a sus marcas hermanas; (6) esto es una foto a la fecha del sello, no un registro perpetuo: priorizamos casos de interés público vigente y revisamos la permanencia de casos antiguos; si una sanción fue revocada, ya cumplida/pagada o prescrita, o la sociedad sancionada cambió de dueño (el dueño actual ≠ el sancionado), lo corregimos o lo acotamos. Cualquiera puede pedir rectificación o revisión de permanencia por el formulario de contacto. Es información cívica sobre lo que la justicia ya resolvió, no una acusación nueva. Si una resolución cambia, corregimos.
★ La otra cara del registro
Para no sumar más VIPs →
Si el registro guarda lo que ya pasó, esta página consolida lo que falta para que no vuelva a pasar: todas las medidas de prevención de los casos, agrupadas por quién debe actuar.
▎ Nombres de personas retirados — Quitamos de esta tabla los nombres de las personas naturales, conservando su rol (“el controlador”, “un ex senador”, “ejecutivos condenados”). El registro de empresas sigue en pie —reproducir sanciones firmes de empresas es información pública y de bajo riesgo—, pero, igual que con el registro de personas (hoy fuera de línea), sin un respaldo que lo sostenga no se justifica asumir la exposición personal de nombrar individuos. Los hechos —qué empresa, qué sanción firme, qué rol fue condenado— quedan; los nombres propios, no. Si en el futuro hay ese respaldo, podríamos restaurarlos.